（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
侨银城市管理股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年6月20日召开，会议由郭倍华女士主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：一是选举郭倍华为公司第四届董事会董事长；二是选举产生第四届董事会各专门委员会委员及其主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；三是聘任公司第四届高级管理人员和其他相关人员，具体为聘任夏冠明为总经理，周丹华为副总经理，代铁山为财务总监，周越群为董事会秘书，许硕伦为证券事务代表，任期均为三年，与第四届董事会任期一致。所有议案均获得全体董事一致同意，无反对或弃权票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。备查文件包括第四届董事会第一次会议决议、第四届提名委员会第一次会议决议和第四届审计委员会第一次会议决议。侨银城市管理股份有限公司董事会2025年6月21日。
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