（原标题：第七届董事会第四次临时会议决议公告）
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2025年6月20日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于取消公司监事会并修订的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中第1至第4项、第10至第11项制度需提交股东大会审议。
审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，提名张新宏、朱明、翟恒为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议。
审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，提名朱雪珍、殷新、杨俊为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议，独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交。
审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月11日下午14:30召开临时股东大会。
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